【公告】佳龍一一一年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：佳龍 (9955)

主 旨：佳龍一一一年股東常會重要決議事項

發言人：陸怡豪

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：吳界欣

董事：吳耀勳

董事：巨瀚投資股份有限公司 代表人：周康記

董事：富康投資有限公司 代表人：徐嘉男

獨立董事：賀士郡

獨立董事：蔡政哲

獨立董事：趙堃成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。