【公告】佳能代重要子公司一品光學112年股東常會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月12日

公司名稱：佳能 (2374)

主 旨：代重要子公司一品光學112年股東常會全面改選董事及監察人暨董事變動達三分之一

發言人：曾明仁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：曾明仁

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳

董事：睿信投資股份有限公司代表人：徐三偉

董事：吳漢宗

監察人：黃青筌

監察人：王思懿

4.舊任者簡歷:

董事長：曾明仁/佳能企業(股)公司董事長

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章/一品光學(股)公司總經理

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台/捷敏(股)公司獨立董事

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳/一品光學(股)公司總經理

董事：睿信投資股份有限公司代表人：徐三偉/洛克半導體材料(股)公司董事

董事：吳漢宗/一品光學(股)公司總經理

監察人：黃青筌/一品光學(股)公司監察人

監察人：王思懿/佳能企業(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：佳能企業股份有限公司代表人：曾明仁

董事：佳能企業股份有限公司代表人：董俊仁

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳

董事：徐三偉

董事：吳漢宗

監察人：王思懿

監察人：睿信投資股份有限公司代表人：莊寶琴

6.新任者簡歷:

董事：佳能企業股份有限公司代表人：曾明仁/佳能企業(股)公司董事長

董事：佳能企業股份有限公司代表人：董俊仁/能率創新(股)公司董事長

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台/溫生台/捷敏(股)公司獨立董事

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章/一品光學(股)公司總經理

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳/一品光學(股)公司總經理

董事：徐三偉/洛克半導體材料(股)公司董事

董事：吳漢宗/一品光學(股)公司總經理

監察人：王思懿/佳能企業(股)公司財務長

監察人：睿信投資股份有限公司代表人：莊寶琴/映泰(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：佳能企業股份有限公司代表人：曾明仁 12,888,334股

董事：佳能企業股份有限公司代表人：董俊仁 12,888,334股

董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台 12,888,334股

董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章 12,888,334股

董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳 12,888,334股

董事：徐三偉 415,653股

董事：吳漢宗 227,434股

監察人：王思懿 129,599股

監察人：睿信投資股份有限公司代表人：莊寶琴 481,603股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。