【公告】佳穎113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月12日

公司名稱：佳穎 (3310)

主 旨：佳穎113年股東常會重要決議事項

發言人：張大智

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。

獨立董事當選名單：郭俊傑。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。