【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。

日 期：2024年06月20日

公司名稱：佳大 (2033)

主 旨：佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。

發言人：王秋月

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:吳大和。

董 事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。

董 事:曾文俊。

董 事:李世民。

獨立董事:楊筆村。

獨立董事:黃明山。

獨立董事:胡金蓮。

4.舊任者簡歷:

吳 大 和:愛迪克科技董事長。

莊 惠 真:遠瑩營造董事長。

曾 文 俊:萬穎投資公司董事長。

李 世 民:佳大世界(股)公司總務處協理。

楊 筆 村:八德開發(股)公司執行董事。

黃 明 山:光洋應用材料科技協理。

胡 金 蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。

5.新任者職稱及姓名:

董 事:吳大和。

董 事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。

董 事:曾文俊。

董 事:李世民。

獨立董事:胡金蓮。

獨立董事:黃明山。

獨立董事:王駿騰。

6.新任者簡歷:

吳 大 和:愛迪克科技董事長。

莊 惠 真:遠瑩營造董事長。

曾 文 俊:萬穎投資公司董事長。

李 世 民:佳大世界(股)公司總務處協理。

胡 金 蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。

黃 明 山:光洋應用材料科技協理。

王 駿 騰:松茂金屬實業有限公司執行董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

吳大和:6,859,931股

豪富投資(股)公司代表人:莊惠真:1,049,946股

曾文俊:3,285,730股。

李世民:338,000股

胡金蓮:0股。

黃明山:0股。

王駿騰:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。