【公告】佰研113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：佰研 (3205)

主 旨：佰研113年股東常會相關事宜

發言人：張婉妤

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案。本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止每日上午9時

至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之

書面提案，受理提案地點：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有

股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事

會討論。

(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次董事應選名額為7名(包含獨

立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出

董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：113年4月19日至113年4月29日止，

凡有意提名之股東應於113年4月29日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並

請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及

聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：臺

北市南港區園區街3號10樓之6 財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公

告之受理提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。