【公告】伯特光113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：伯特光 (6859)

主 旨：伯特光113年股東常會全面改選董事

發言人：陳永軒

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳柏輯

(2)SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED，並指派代表人林章銓

(3)SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED，並指派代表人余嘉育

(4)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理

(5)廖繼富

獨立董事：

(1)謝冠雄

(2)黃錦煌

(3)劉政淮

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理

(2)行特精密企業(股)公司董事長

(3)伯特光電(股)公司策略長

(4)玉晶光電(股)公司總經理

(5)森湖實業股份有限公司董事

獨立董事：

(1)億通智慧科技公司董事長

(2)逢甲大學教授

(3)惠家會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳柏輯

(2)沅聚股份有限公司，並指派代表人林章銓

(3)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理

獨立董事

(1)謝冠雄

(2)黃錦煌

(3)劉政淮

(4)蔡琇媛

6.新任者簡歷:

董事：

(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理

(2)行特精密企業(股)公司董事長

(3)玉晶光電(股)公司總經理

獨立董事

(1)億通智慧科技公司董事長

(2)逢甲大學教授

(3)惠家會計師事務所會計師

(4)祐群法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)陳柏輯 1,428,414股

(2)沅聚股份有限公司代表人林章銓 2,684,000股

(3)玉晶光電股份有限公司代表人郭英理 1,506,450股

獨立董事

(1)謝冠雄 0 股

(2)黃錦煌 0 股

(3)劉政淮 0 股

(4)蔡琇媛 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/10~113/11/09

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無