【公告】伯特光董事會通過大陸投資相關事宜

日 期：2023年05月09日

公司名稱：伯特光 (6859)

主 旨：伯特光董事會通過大陸投資相關事宜

發言人：陳永軒

說 明：

1.事實發生日:自民國112/5/9至民國112/5/9

2.本次新增（減少）投資方式:

直接投資大陸公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不超過美金300萬元之範圍分次增資。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

廈門伯特光電有限公司(暫訂)。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

本次為新設子公司，故不適用。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不超過美金300萬元之範圍分次增資。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

光學模具及其零配件之製造及銷售等。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

本次為新設子公司，故不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

本次為新設子公司，故不適用。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

本次為新設子公司，故不適用。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

本次為新設子公司，故不適用。

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司審計委員會審議通過，董事會決議通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112年05月09日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年05月09日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金3,029,398元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

26.20%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

4.31%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

5.46%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金29,398元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

0.25%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0.04%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

0.05%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年度:利益新台幣409仟元

110年度:利益新台幣2,083仟元

111年度:利益新台幣720仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

109年度:0元

110年度:0元

111年度:0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無。