【公告】仲恩生醫董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年04月08日

公司名稱：仲恩生醫 (7729)

主 旨：仲恩生醫董事會決議召開113年股東常會

發言人：柯景懷

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓A廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.虧損達實收資本額二分之一報告。

4.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。

(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部

（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）

電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。

(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6).本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。

(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw