【公告】生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告案)

日 期：2024年05月06日

公司名稱：生泰 (1777)

主 旨：生泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告案)

發言人：蕭振明

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

(6)修正「道德行為準則」部分條文報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議