【公告】王子製藥董事會決議通過興建廠房案

日 期：2024年05月07日

公司名稱：王子製藥 (6935)

主 旨：王子製藥董事會決議通過興建廠房案

發言人：余昌憲

說 明：

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

尚未簽定契約，本次董事會決議通過本建案預計投入金額新台幣6億元，

待簽訂契約後另行公告。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應本公司營運發展興建廠房。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年5月7日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本公司董事會決議授權董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」處理

各項交易之相關事宜；若逾授權額度，再提報予最近一期董事會追認。