【公告】昶虹董事會決議補充113/05/09董事會決議通過設立子公司案

日 期：2024年05月17日

公司名稱：昶虹 (2443)

主 旨：董事會決議補充113/05/09董事會決議通過設立子公司案

發言人：葉明

說 明：

1.事實發生日:113/05/17

2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過補充113/05/09董事會決議

設立子公司案。

一、成立太陽能電站建置，材料買賣及製造之子公司

（1）公司名稱：昶虹日光股份有限公司。

（2）資本額：新台幣2.5億元，授權董事長視新設子公

司業務狀況及執行情形調度昶虹集團各

子公司資金分批投資。

（3）主要營業項目：太陽能電站建置，材料買賣及製造。

二、成立投資太陽能電站子公司

（1）公司名稱：昶虹壹電能股份有限公司。

（2）資本額：新台幣2.5億元，授權董事長視新設子

公司業務狀況及執行情形調度昶虹集團

各子公司資金分批投資。

（3）主要營業項目：太陽能電站開發、建置及持有等業務。

(4)基於資金調度的考量，昶虹壹電能股份有限公司將由

子公司易特聯合科技股份有限公司轉投資。

6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權

處理子公司設立等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無