【公告】合勤控董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2024年05月06日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：合勤控董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：羅偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）民國一一二年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）修訂本公司永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）民國一一二年度營業報告書、財務報表案。

（二）民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)

（二）解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

（一）補選第五屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無