【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會解除董事競業之限制

日 期：2024年06月13日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會解除董事競業之限制

發言人：林信宏

說 明：

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)僑泰興企業(股)公司 代表人：林命嘉

(2)聯華實業投資控股(股)公司 代表人：苗豐強

(3)聯華實業投資控股(股)公司 代表人：林信宏

(4)聯華實業投資控股(股)公司 代表人：苗華久

(5)聯華實業投資控股(股)公司

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

林信宏 / 聯華實業投資控股(股)公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)煙台台華食品實業有限公司董事長

(2)雙華食品(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)煙台台華食品實業有限公司：山東省煙台市環海路副28號

(2)雙華食品(上海)有限公司：上海市蓮花南路2333號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)煙台台華食品實業有限公司：經營麵粉、麵粉類加工食品之生產與銷售業務

(2)雙華食品(上海)有限公司：一般租賃業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無