【公告】代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事變更

日 期：2024年08月08日

公司名稱：精英 (2331)

主 旨：代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事變更

發言人：鍾逸青

說 明：

1.發生變動日期:113/08/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:精英控股(香港)有限公司 董事 鍾依文

4.舊任者簡歷:精英電腦(股)公司董事長暨執行長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:二分之一

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.精英電腦(股)公司董事長於113年8月8日董事會後請辭董事長、執行長、永續發展

委員會主席及子公司董事等職位。

2.精英控股(香港)有限公司新任董事待董事會委任後公告。