【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年07月31日

公司名稱：同泰 (3321)

主 旨：代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動

發言人：曾山一

說 明：

1.發生變動日期:113/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事：沈再生

4.舊任者簡歷:欣興電子(股)公司 功能性總經理

5.新任者職稱及姓名:董事：鍾明峰

6.新任者簡歷:欣興電子(股)公司 資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/07/31

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無