【公告】代重要子公司保瑞生技股份有限公司113年全面指派董事及監察人暨董事變動達三分之一

日 期：2024年08月05日

公司名稱：保瑞 (6472)

主 旨：代重要子公司保瑞生技股份有限公司113年全面指派董事及監察人暨董事變動達三分之一

發言人：陳世民

說 明：

1.發生變動日期:113/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙

(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊

(3)董事：台新健康有限合夥

(4)監察人：陳筱婷

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：盛保熙，本公司董事長

(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長

(3)董事：台新健康有限合夥，保瑞生技股份有限公司法人董事

(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙

(2)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊

(3)董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀

(4)監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：陳筱婷

6.新任者簡歷:

(1)董事長：盛保熙，本公司董事長

(2)董事：王錦菊，本公司副總經理及財務長

(3)董事：官振儀，保瑞生技股份有限公司副總經理

(4)監察人：陳筱婷，本公司副協理及會計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:法人董事當然解任提前全面指派董監事

9.新任者選任時持股數:

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：盛保熙 62,972,000股

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：王錦菊 62,972,000股

董事：保瑞藥業股份有限公司代表人：官振儀 62,972,000股

監察人：保瑞藥業股份有限公司代表人：陳筱婷 62,972,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/03~114/08/02

11.新任生效日期:113/08/05

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會

行使。

(2)本公司全面重新指派子公司保瑞生技股份有限公司董監事，自113/8/5即日起指

派生效。