【公告】代子公司江蘇裕融融資租賃有限公司因應母公司裕融企業投資架構調整取得浙江裕融貿易有限公司100%股權

日 期：2024年11月12日

公司名稱：裕融 (9941)

主 旨：代子公司江蘇裕融融資租賃有限公司因應母公司裕融企業投資架構調整取得浙江裕融貿易有限公司100%股權

發言人：廖淑華

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

浙江裕融貿易有限公司100%股權

2.事實發生日:113/11/12~113/11/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：人民幣68,796,736元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：

YU RONG International Investment (Samoa) Co., Ltd.

(裕融企業間接持股100%境外公司) 出售40%股權；

Shinshin Global Investment (Samoa) Co., Ltd.

(新鑫持股100%境外公司) 出售40%股權；

裕隆(中國)汽車投資有限公司出售20%股權

(2)與公司之關係：

YU RONG International Investment (Samoa) Co., Ltd.：母公司

Shinshin Global Investment (Samoa) Co：兄弟公司

裕隆(中國)汽車投資有限公司：關聯企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：

母公司裕融企業內部投資架構調整

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:主管機關核准或登記後三個月內，

以現金支付扣除稅金後之股權轉讓價款

契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣雙方合約辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：董事會決議通過

價格決定之參考依據：以2024年6月25日為評估基準日之資產評估公司價值評估報告書

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

投資總金額（含本次交易）：人民幣68,796,736元

持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例：0.78%

有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：3.02%

最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣-939,037仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

母公司裕融企業內部投資架構調整

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年11月12日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月12日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

杭州恒匯會計師事務所

22.會計師姓名:

雷嬋

23.會計師開業證書字號:

110002100196

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

本交易為110/6/29公告之大陸組織架構調整，因大陸當地法令限制，

致本案未能執行；現已排除限制，故重新提報董事會。