【公告】亞航110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:亞航 (2630)

主 旨:亞航110年股東常會重要決議事項

發言人:趙晉賢

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董事:

台翔航太工業(股)公司代表人:盧天麟

台翔航太工業(股)公司代表人:陳進明

台翔航太工業(股)公司代表人:李文心

台翔航太工業(股)公司代表人:施冠宇

台翔航太工業(股)公司代表人:李岳宗

台灣糖業(股)公司代表人:游振偉

台灣糖業(股)公司代表人:鄭素華

獨立董事:

柯仁偉

高榮志

林常青

楊雅博

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項:盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)討論事項:修正「股東會議事規則」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無