【公告】亞航110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月25日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航110年股東常會重要決議事項

發言人：趙晉賢

說 明：

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董事:

台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟

台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明

台翔航太工業(股)公司代表人：李文心

台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇

台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗

台灣糖業(股)公司代表人：游振偉

台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華

獨立董事:

柯仁偉

高榮志

林常青

楊雅博

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)討論事項：修正「股東會議事規則」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無