【公告】五福股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

日 期：2024年06月17日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

發言人：蔡長霖

說 明：

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：舜程投資有限公司 代表人：許智傑。

董事：舜祥投資有限公司 代表人：吳森洲。

3.許可從事競業行為之項目:

兼任公司名稱及職務：

董事：舜程投資有限公司 代表人：許智傑，

五福旅行社(股)公司高雄東北亞日本線經理。

董事：舜祥投資有限公司 代表人：吳森洲，

五福旅行社(股)公司導遊領隊。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席股東表決權數：21,001,769權

贊成權數：20,977,368權

反對權數：11,608權

無效權數：0權

贊成權數占出席股東表決權總數99.88%，本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。