【公告】五福股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月17日

公司名稱：五福 (2745)

主 旨：五福股東常會全面改選董事

發言人：蔡長霖

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許順富

董事：陳世雄

法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)

獨立董事：洪良志

獨立董事：黃棟樑

獨立董事：周保亨

4.舊任者簡歷:

董事：許順富，五福旅行社（股)公司董事長

董事：陳世雄，五福旅行社（股)公司董事

法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)，五福旅行社（股)公司董事

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)，五福旅行社（股)公司董事

獨立董事：洪良志，台灣國際郵輪協會人才訓練顧問、國立高雄餐旅大學兼任講師

獨立董事：黃棟樑，日本航空票務部經理

獨立董事：周保亨，誠岳會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：許順富

董事：蕭珮玲

法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)

獨立董事：洪良志

獨立董事：黃棟樑

獨立董事：周保亨

獨立董事：李雄達

6.新任者簡歷:

董事：許順富，五福旅行社（股)公司董事長

董事：蕭珮玲，五福旅行社（股)公司導遊領隊

法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)，五福旅行社（股)公司董事

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)，五福旅行社（股)公司董事

獨立董事：洪良志，台灣國際郵輪協會人才訓練顧問

獨立董事：黃棟樑，日本航空票務部經理

獨立董事：周保亨，誠岳會計師事務所會計師、誠悅管理顧問有限公司負責人

興勤電子工業股份有限公司獨立董事、湧盛電機股份有限公司董事

獨立董事：李雄達，國泰航空公司台灣區客運業務經理、正修科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：許順富，持股4,533,453股

董事：蕭珮玲，持股10,427股

法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)，持股2,243,995股

法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)，持股2,230,650股

獨立董事：洪良志，持股0股

獨立董事：黃棟樑，持股0股

獨立董事：周保亨，持股0股

獨立董事：李雄達，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。