【公告】互盛電113年度股東常會董事選舉當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：互盛電 (2433)

主 旨：互盛電113年度股東常會董事選舉當選名單

發言人：謝淑惠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廖慶章

董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真

董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄

董事:吳棠海

獨立董事:黃崇興

獨立董事:楊惠玲

獨立董事:王人國

4.舊任者簡歷:

董事:廖慶章，簡歷:互盛(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真，簡歷:互盛(股)公司董事

董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄，簡歷:互盛(股)公司董事

董事:吳棠海，簡歷:互盛(股)公司董事

獨立董事:黃崇興，簡歷:臺灣大學管理學院商學研究所副教授

獨立董事:楊惠玲，簡歷:大思維美文創公司副執行長

獨立董事:王人國，簡歷:百大名師學院創辦院長

5.新任者職稱及姓名:

董事:廖慶章

董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真

董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄

董事:吳棠海

獨立董事:陳珍美

獨立董事:王子奇

獨立董事:王人國

6.新任者簡歷:

董事:廖慶章，簡歷:互盛(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真，簡歷:互盛(股)公司董事

董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄，簡歷:互盛(股)公司董事

董事:吳棠海，簡歷:互盛(股)公司董事

獨立董事:陳珍美，簡歷:震旦國際(股)公司總經理

獨立董事:王子奇，簡歷:震旦行(股)公司法制室主管

獨立董事:王人國，簡歷:百大名師學院創辦院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:廖慶章，0股

董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真，39,359,689股

董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄，39,359,689股

董事:吳棠海，101,001股

獨立董事:陳珍美，0股

獨立董事:王子奇，0股

獨立董事:王人國，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無