【公告】中鴻第15屆董事(含獨立董事)新任名單

日 期：2021年08月25日

公司名稱：中鴻 (2014)

主 旨：中鴻第15屆董事(含獨立董事)新任名單

發言人：羅嘉文

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃凱民。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。

獨立董事:李玲玲。

獨立董事:邱鑄山。

獨立董事:蔡憲唐。

4.舊任者簡歷:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟，中國鋼鐵(股)公司董事長。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄，中鴻鋼鐵(股)公司董事長。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃凱民，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司總經理。

獨立董事:李玲玲，執業律師。

獨立董事:邱鑄山，執業會計師。

獨立董事:蔡憲唐，中山大學教授。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃凱民。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松。

獨立董事:李玲玲。

獨立董事:邱鑄山。

獨立董事:蔡憲唐。

6.新任者簡歷:

法人董事:

中國鋼鐵(股)公司 代表人:翁朝棟，中國鋼鐵(股)公司董事長。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:劉敏雄，中國鋼鐵(股)公司業務副總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:黃凱民，中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。

中國鋼鐵(股)公司 代表人:曾貴松，中鴻鋼鐵(股)公司總經理。

獨立董事:李玲玲，執業律師。

獨立董事:邱鑄山，執業會計師。

獨立董事:蔡憲唐，中山大學教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:以本公司110/04/26停止過戶日為基準日。

法人董事:中國鋼鐵(股)公司:582,673,153股。

獨立董事:李玲玲，0股。

獨立董事:邱鑄山，0股。

獨立董事:蔡憲唐，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/25

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。