【公告】中連董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期:2024年01月31日
公司名稱:中連 (5604)
主 旨:董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
發言人:侯冠朱
說 明:
1.董事會決議日期:113/01/31
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路7號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度盈餘及法定盈餘公積分派現金情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表,提請 承認
(2)112年度盈餘分派案,提請 承認
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制,提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下:
(1)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股
東會議案,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆結果。另請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣。
(2)受理提案期間:113/04/01-113/04/10(截止至17:00前送達或寄達)
(3)受理提案地址:中連誠企業股份有限公司 股務收
(407018台中市西屯區工業區一路7號)
(4)其他相關細節請詳公開資訊觀測站之召開股東常會公告。