【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：中菲行 (5609)

主 旨：中菲行董事及獨立董事當選名單

發言人：阮耀樟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)錢堯懷

(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏

(3)錢文莉

(4)莊斯威

獨立董事

(1)楊偉添

(2)錢蔭範

(3)周國興

4.舊任者簡歷:

(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長

(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁

(3)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事

(4)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長

獨立董事

(1)楊偉添 英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理

(2)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事

(3)周國興 中華航空 資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)錢文莉

(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇

(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮

(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝

獨立董事

(1)錢蔭範

(2)何志明

(3)竺家正

6.新任者簡歷:

董事

(1)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事

(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇 中菲行國際物流集團 執行長

(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮 中菲行國際物流集團空運總裁

(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝 中國航運股份有限公司董事長

獨立董事

(1)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事

(2)何志明 卓黃紀律師事務所顧問律師

(3)竺家正 合昌國際物流有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)錢文莉 2,170,268股

(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇 7,643,579股

(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮 3,659,000股

(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝 7,431,038股

獨立董事

(1)錢蔭範 0股

(2)何志明 1,346,639股

(3)竺家正 220,512股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08-113/07/07

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無