【公告】中福法人董事代表人一席及獨立董事二席解任暨董事變動達三分之一

日 期：2024年10月25日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福法人董事代表人一席及獨立董事二席解任暨董事變動達三分之一

發言人：陳建

說 明：

1.發生變動日期:113/10/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：中福整合行銷股份有限公司-代表人黃立中

獨立董事：楊智閔、江嘉芸

4.舊任者簡歷:

董事：中福整合行銷股份有限公司-代表人黃立中 中福整合行銷股份有限公司董事長、

杰亨實業股份有限公司董事長

福興投資股份有限公司董事長

獨立董事：

楊智閔 全智管理顧問有限公司董事長

江嘉芸 宏宇法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:本公司113年10月25日第二次股東常會決議解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/21~116/08/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無