【公告】中化生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年01月27日

公司名稱：中化生 (1762)

主 旨：中化生董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：王冠傑

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/27

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.其他應敘明事項:無。