【公告】上曜113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜113年股東常會相關事宜

發言人：郭育政

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會

議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.本公司112年度營業狀況報告。

B.審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告書。

C.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認112年度營業報告書及財務報告案。

B.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日為113年3月30日(星期六)，適逢興星期例假日，凡持

有本公司股票尚未過戶者，務請於113年3月29日(星期五)下午四時三

十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期3/30為憑)本公司股務代理人元大

證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為113年3月22日至113年4月1日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於113年3月22日至113年4月1日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國113年04月29日至113年05月26日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://www.stockvote.com.tw

四、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。