個股：毅嘉(2402)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)108年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司109年股東常會提出議案者，

本公司將於109年4月1日至109年4月13日止，受理股東以書面申請方式提案，

凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案

處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)