個股：保綠-KY(8423)董事會決議，108/6/28召開股東常會

本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2018年度營業報告。

(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告。

(3)2018年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2018年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

)2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月22日起

至108年5月2日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於108年5月2日下

午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司

受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函

件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址:桃園市新屋區永福路

800號。電話:03-4863800。

(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限

公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。