【公告】雙喜董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：雙喜 (5516)

主 旨：雙喜董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：邱宏章

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:雙喜營造（股）公司1樓會議室（新竹市民族路186號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」，並重新訂定本公司「股東會議事規則」

提請 討論。

(3)廢止本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定本公司「董事選任

程序」提請 討論。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

有關盈餘分配相關內容，預計於股東常會40日前召開董事會決議後公告。