【公告】訊映112年04月25日董事會重要決議事項

日 期：2023年04月26日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映112年04月25日董事會重要決議事項

發言人：侯奇政

說 明：

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年04月25日第七屆第十五次董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過民國111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股案

(2)決議通過資本公積配發現金予股東案

(3)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)決議通過擬發行112年度限制員工權利新股案

(5)決議通過擬辦理私募普通股

(6)決議通過接獲持股百分之一(1%)以上股東以書面提案，解任永安國際

管理顧問有限公司及其代表人蘇浩熙（或另派代表人）之董事職務案

(7)決議通過審核補選獨立董事一席候選人名單案

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。