【公告】立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項

日 期：2023年03月21日

公司名稱：立德 (3058)

主 旨：立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項

發言人：吳敏娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告

(2) 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案

(2) 一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『股東會議事規則』案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定受理股東以書面方式提案及提名

董事及獨立董事候選人名單。受理期間自民國112年3月27日起至112年4月6日下午四點

止，受理處所為立德電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。