【公告】海德威董事會決議召開112年度股東常會

日 期：2023年03月24日

公司名稱：海德威 (3268)

主 旨：海德威董事會決議召開112年度股東常會

發言人：游賜傑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體召開

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查報告書

(3)111年度員工及董事酬勞報告

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/4/23~112/6/21，

債券持有人如擬轉換，最遲應於112/4/21日向往來券商辦理轉換手續。

(因最後過戶日4/22為假日，故提前於4/21辦理轉換手續)