【公告】新光金代子公司新光證券投資信託股份有限公司董事、監察人變動事宜

日 期：2023年07月07日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：代子公司新光證券投資信託股份有限公司董事、監察人變動事宜

發言人：林宜靜

說 明：

1.發生變動日期:112/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 劉坤錫

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 陳文雄

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 黃俊文

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 吳碧芬

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 林裕發

監察人：新光金融控股股份有限公司代表人 程建人

監察人：新光金融控股股份有限公司代表人 呂雅茹

4.舊任者簡歷:

劉坤錫：新光投信董事長

陳文雄：新光投信總經理

黃俊文：新光投信董事

吳碧芬：新光投信董事

林裕發：新光人壽協理

程建人：新光投信監察人

呂雅茹：新光金控資深協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 劉坤錫

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 陳文雄

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 趙永宏

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 吳碧芬

董事：新光金融控股股份有限公司代表人 林裕發

監察人：新光金融控股股份有限公司代表人 程建人

監察人：新光金融控股股份有限公司代表人 呂雅茹

6.新任者簡歷:

劉坤錫：新光投信董事長

陳文雄：新光投信總經理

趙永宏：新光人壽資深協理

吳碧芬：新光投信董事

林裕發：新光人壽協理

程建人：新光投信監察人

呂雅茹：新光金控資深協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

重新指派

8.異動原因:重新指派

9.新任者選任時持股數:40,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01~113/08/31，惟林裕發董事

任期自111/01/15起算

11.新任生效日期:112/07/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無