【公告】恒耀國際111年股東常會董事(含獨立董事)改選案，董事變動達1/3

日 期：2022年06月14日

公司名稱：恒耀國際 (8349)

主 旨：恒耀國際111年股東常會董事(含獨立董事)改選案，董事變動達1/3

發言人：許繼文

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進

董事 林進能

董事 黃建銘

董事 許繼文

獨立董事 黃正安

獨立董事 許順發

監察人 吳健亨

監察人 吳宗正

監察人 海信投資(股)公司代表人:蔡進忠

4.舊任者簡歷:

董事 吳榮彬/本公司董事長

董事 吳榮進/本公司董事

董事 林進能/本公司董事

董事 黃建銘/本公司董事

董事 許繼文/本公司董事

獨立董事 黃正安/本公司獨立董事

獨立董事 許順發/本公司獨立董事

監察人 吳健亨/本公司監察人

監察人 吳宗正/本公司監察人

監察人 蔡進忠/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進

董事 林進能

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 魏燦文

獨立董事 林進榮

獨立董事 許順發

6.新任者簡歷:

董事 吳榮彬/本公司董事長

董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事

董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長

董事 吳健序/本公司總經理

董事 吳健亨/恒耀工業(股)公司資訊部協理

獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師

獨立董事 魏燦文/鳳記國際機械股份有限公司董事長

獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁

獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數: 持有股數

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬 19,781,522(股)

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進 19,781,522(股)

董事 林進能 0(股)

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序 6,392,214(股)

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨 6,392,214(股)

獨立董事 黃正安 0(股)

獨立董事 魏燦文 0(股)

獨立董事 林進榮 0(股)

獨立董事 許順發 0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。