【公告】寶緯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月26日

公司名稱：寶緯 (4558)

主 旨：寶緯112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：詹俊毅

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：詹勳霖

董事：劉振銘

董事：詹勳國

董事：劉振卿

董事：詹俊毅

獨立董事：王俊傑

獨立董事：陳于格

獨立董事：黃錦煌

獨立董事：王素珍

4.舊任者簡歷:

詹勳霖,本公司董事長

劉振銘,本公司副董事長

詹勳國,本公司總經理

劉振卿,振強精密工業有限公司總經理

詹俊毅,本公司總經理室特助

王俊傑,金屬工業研究發展中心副執行長

陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長

黃錦煌,逢甲大學講座教授

王素珍,王素珍律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：詹勳霖

董事：劉振銘

董事：詹勳國

董事：劉振卿

董事：詹俊毅

獨立董事：王俊傑

獨立董事：陳于格

獨立董事：黃錦煌

獨立董事：朱坤棋

6.新任者簡歷:

詹勳霖,本公司董事長

劉振銘,本公司副董事長

詹勳國,本公司總經理

劉振卿,振強精密工業有限公司總經理

詹俊毅,本公司總經理室特助

王俊傑,金屬工業研究發展中心副執行長

陳于格,偉豐聯合會計師事務所所長

黃錦煌,逢甲大學講座教授

朱坤棋,朱坤棋律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：詹勳霖 1,586,341股

董事：劉振銘 1,487,523股

董事：詹勳國 972,850股

董事：劉振卿 298,850股

董事：詹俊毅 920,500股

獨立董事：王俊傑 0股

獨立董事：陳于格 0股

獨立董事：黃錦煌 0股

獨立董事：朱坤棋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。