【公告】天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果
日 期:2023年05月26日
公司名稱:天瀚 (6225)
主 旨:天瀚112年股東常會決議全面改選董事選舉結果
發言人:鄭又晉
說 明:
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)舊任董事
(1)安誠投資有限公司代表人:鄭又晉
(2)安誠投資有限公司代表人:陳怡君
(3)安誠投資有限公司代表人:游迪伊
(4)安誠投資有限公司代表人:缺額
(二)舊任獨立董事
(1)羅偉菱
(2)賴旭綺
(3)黃睦仁
4.舊任者簡歷:
(一)舊任董事
(1)安誠投資有限公司
代表人:鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長
(2)安誠投資有限公司
代表人:陳怡君/儀和投資有限公司董事長
(3)安誠投資有限公司
代表人:游迪伊/天瀚科技股份有限公司會計經理
(4)安誠投資有限公司
代表人:缺額
(二)舊任獨立董事
(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任
(2)賴旭綺/新應材股份有限公司財會處處長
(3)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(一)新任董事
(1)安誠投資有限公司代表人:鄭又晉
(2)安誠投資有限公司代表人:陳怡君
(3)安誠投資有限公司代表人:游迪伊
(4)安誠投資有限公司代表人:陳紹誠
(二)新任獨立董事
(1)羅偉菱
(2)黃睦仁
(3)莊舒雅
6.新任者簡歷:
(一)新任董事
(1)安誠投資有限公司
代表人:鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長
(2)安誠投資有限公司
代表人:陳怡君/儀和投資有限公司董事長
(3)安誠投資有限公司
代表人:游迪伊/天瀚科技股份有限公司會計經理
(4)安誠投資有限公司
代表人:陳紹誠/財團法人立夫醫藥研究文教基金會副執行長
(二)新任獨立董事
(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任
(2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長
(3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)安誠投資有限公司 持有股數 6,931,240股
(二)獨立董事
(1)羅偉菱 持有股數 0股
(2)黃睦仁 持有股數 0股
(3)莊舒雅 持有股數 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。