【公告】大田董事任期屆滿改選當選名單
日 期：2022年05月26日
公司名稱：大田 (8924)
主 旨：大田董事任期屆滿改選當選名單
發言人：鍾政義
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 李孔文先生
(2)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘思亮先生
(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：張天津先生
(4)自然人董事 林忠謙先生
(5)自然人董事 林宏哲先生
(6)獨立董事 黃崇輝先生
(7)獨立董事 蔡清典先生
(8)獨立董事 張添盛先生
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事 李孔文先生：大田精密工業(股)公司董事長
(2)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘思亮先生：
晶華國際酒店(股)公司董事長
(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 張天津先生：
國立台北科技大學榮譽教授、校長
(4)自然人董事 林忠謙先生：大田精密工業(股)公司副董事長
(5)自然人董事 林宏哲先生：允成化學工業(股)公司董事長兼總經理
(6)獨立董事 黃崇輝先生：大田精密工業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事 蔡清典先生：文平會計師事務所執業會計師
(8)獨立董事 張添盛先生：國立屏東科技大學科技管理研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事 李孔文先生
(2)自然人董事 林忠謙先生
(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘芸禧小姐
(4)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘芸禛小姐
(5)自然人董事 林宏哲先生
(6)獨立董事 陳樹先生
(7)獨立董事 黃崇輝先生
(8)獨立董事 張添盛先生
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事 李孔文先生：大田精密工業(股)公司董事長
(2)自然人董事 林忠謙先生：大田精密工業(股)公司副董事長
(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禧小姐：
台灣人壽保險(股)公司投資部經理
(4)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禛小姐：
匯僑室內裝修設計(股)公司設計師
(5)自然人董事 林宏哲先生：大田精密工業(股)公司董事
(6)獨立董事 陳樹先生：中央投資(股)公司董事長
(7)獨立董事 黃崇輝先生：大田精密工業(股)公司獨立董事
(8)獨立董事 張添盛先生：大田精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
本公司股東常會停止過戶日111年3月28日股東名簿記載之新任董事持有股數狀況如下：
(1)自然人董事 李孔文先生 持有股數7,272,408股
(2)自然人董事 林忠謙先生 持有股數529,065股
(3)法人董事 南豐興企業(股)公司 持有股數7,650,386股
代表人 潘芸禧小姐 持有股數0股
代表人 潘芸禛小姐 持有股數0股
(4)自然人董事 林宏哲先生 持有股數2,266,088股
(5)獨立董事 陳樹先生 持有股數0股
(6)獨立董事 黃崇輝先生 持有股數0股
(7)獨立董事 張添盛先生 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項:無。
