【公告】大樹112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年05月31日

公司名稱:大樹 (6469)

主 旨:大樹112年股東常會重要決議事項

發言人:盧山峰

說 明:

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。

選舉及結果:第四屆董事(含獨立董事)當選名單:

(1)董事:禎翰投資有限公司 代表人:鄭明龍

(2)董事:益鼎生技創業投資股份有限公司

(3)董事:陳鴻儀

(4)董事:盧山峰

(5)董事:豪成投資股份有限公司 代表人:葉士緯

(6)獨立董事:劉天道

(7)獨立董事:郭代璜

(8)獨立董事:王杏文

(9)獨立董事:潘敏雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合111年度盈餘分派案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。