【公告】大恭董事會全面改選

日 期：2023年06月14日

公司名稱：大恭 (4706)

主 旨：董事會全面改選。

發言人：潘進富

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 加惠投資股份有限公司代表人：鄧加惠

(2)董事 住化色料株式會社代表人：藤岡聰

(3)董事 住化色料株式會社代表人：棧敷淳

(4)董事 陳亮杰

(5)獨立董事 岳成武

(6)獨立董事 許惠珠

4.舊任者簡歷:

(1)大恭化學工業股份有限公司 董事長

(2)住化色料株式會社 企劃管理本部長

(3)住化色料株式會社 營業本部長

(4)捷晟材料科技股份有限公司 總經理

(5)利安德大中華股份有限公司台灣分公司 資深業務暨行銷經理亞太區化工部

(6)私立實踐大學國際經營與貿易學系 專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 加惠投資股份有限公司代表人：鄧加惠

(2)董事 陳亮杰

(3)董事 住化色料株式會社代表人：藤岡聰

(4)董事 住化色料株式會社代表人：棧敷淳

(5)獨立董事 王勝彥

(6)獨立董事 岳成武

(7)獨立董事 許惠珠

6.新任者簡歷:

(1)大恭化學工業股份有限公司 董事長

(2)捷晟材料科技股份有限公司 總經理

(3)住化色料株式會社 企劃管理本部長

(4)住化色料株式會社 營業本部長

(5)台精化學工業股份有限公司董事長

(6)利安德大中華股份有限公司台灣分公司 資深業務暨行銷經理亞太區化工部

(7)私立實踐大學國際經營與貿易學系 專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:選任第二十二屆董事

9.新任者選任時持股數:

法人董事 加惠投資股份有限公司 3,889,280股

董事 陳亮杰 551,947股

法人董事 住化色料株式會社 23,136,489股

獨立董事 王勝彥 0股

獨立董事 岳成武 0股

獨立董事 許惠珠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無