【公告】亞泥112年度股東常會新增議案。

日 期：2023年05月11日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：亞泥112年度股東常會新增議案。

發言人：王照宇

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度財務報告。

(3).審計委員會查核111年度決算表冊報告書。

(4).本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。(新增)

(5).本公司111年度董事及員工酬勞報告案。

(6).修正『誠信經營守則』部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司現任董事任期屆滿改選案。

(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無。