【公告】亞泥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

日 期：2023年05月11日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：亞泥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

發言人：王照宇

說 明：

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:亞洲水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:薛琦及陳樹先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆

任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第

五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:獨立董事候選人薛琦及陳樹先生擔任獨立董事任期

已達連續三屆，因考量其專才與相關工作經驗，對公司有明顯

助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監

督提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。