【公告】中揚光董事會決議112年股東常會召開事宜(增列討論事項)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：中揚光董事會決議112年股東常會召開事宜(增列討論事項)

發言人：李榮洲

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度董事酬金給付情形報告。

(5)111年度盈虧撥補情形報告。

(6)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情

形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(3)本公司辦理私募普通股現金增資案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無