【公告】三貝德董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：三貝德 (8489)

主 旨：三貝德董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：魏宏泰

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告

(二)一一一年度審計委員會查核報告

(三)一一一年員工及董事酬勞分配情形報告

(四)本公司111年度董事酬金領取情形報告

(五)庫藏股執行情形報告

(六)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案

(二)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日16時30分前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：新北市三

重區重新路五段609巷2號5樓)。

(4)是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月13日至

112年6月9日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。