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中菲行
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新235
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中菲行 個股公告
- 中央社財經
【公告】中菲行董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議召開113年股東常會發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十二年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。(三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。(五)庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無
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【公告】中菲行董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：董事會決議股利分派發言人：阮耀樟說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：844,464,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中菲行第九次買回庫藏股期間屆滿執行情形
日 期：2024年02月15日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行第九次買回庫藏股期間屆滿執行情形發言人：阮耀樟說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):4,008,480,8942.原預定買回之期間:112/12/13~113/02/103.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):56.14~120.215.本次實際買回期間:112/12/13~113/02/026.本次已買回股份數量(股):2,000,0007.本次已買回股份總金額(元):172,471,6418.本次平均每股買回價格(元):86.249.累積已持有自己公司股份數量(股):2,140,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5011.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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【公告】受邀參加元富證券法人說明會
日 期：2023年12月13日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：受邀參加元富證券法人說明會發言人：阮耀樟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興南路一段209號1樓4.法人說明會擇要訊息：元富證券法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中菲行董事會決議實施庫藏股事宜
日 期：2023年12月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議實施庫藏股事宜發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期:112/12/112.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,008,480,8945.預定買回之期間:112/12/13~113/02/106.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):56.14~120.21，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):140,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111/10/17 ~ 111/12/08 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:說明: 為激勵員工及提昇員工向心力，公司預計自民國112年12月13日至113
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【公告】中菲行現金及股票股利調整配息配股率
日 期：2023年06月14日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行現金及股票股利調整配息配股率發言人：阮耀樟說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/06/062.原發放股利種類及金額:普通股現金股利: 每股配發新台幣10.7元，計新台幣1,456,056,000元。盈餘轉增資配股:每股配發0.5元(每仟股無償配發50股)，計新台幣68,040,000元3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利: 每股配發新台幣10.71101956元，計新台幣1,456,056,000元。盈餘轉增資配股:每股配發0.50051493元(每仟股無償配發50.05149330股)，計新台幣68,040,000元4.變更原因:本公司因庫藏股轉讓員工致使流通在外股數變動，已發行普通股(已扣除庫藏股140,000股)135,940,000股，依據股東常會授權董事長按除權除息基準日流通在外股數，調整每股配權配息率。5.其他應敘明事項:無
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【公告】中菲行董事會決議除權除息基準日
日 期：2023年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議除權除息基準日發言人：阮耀樟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權、除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利: 每股配發新台幣10.7元，計新台幣1,456,056,000元。盈餘轉增資配股:每股配發0.5元(每仟股無償配發50股)，計新台幣68,040,000元4.除權（息）交易日:112/07/035.最後過戶日:112/07/046.停止過戶起始日期:112/07/057.停止過戶截止日期:112/07/098.除權（息）基準日:112/07/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】中菲行112年股東常會重要決議事項
0.DBP.BULL.5609日 期：2023年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行一百一十二年股東常會重要決議事項發言人：阮耀樟說 明：1.股東常會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一百一十一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百一十一年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】中菲行庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2023年05月10日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：阮耀樟說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:中菲行國際物流股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:(1)擬將本公司第八次買回公司股份,依本公司訂定之”買回股份轉讓員工辦法”轉讓與本公司員工。(2)認股基準日訂為112年05月12日,並依相關法令辦理申報。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
