【公告】中菲行董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：中菲行 (5609)

主 旨：中菲行董事會決議召開113年股東常會

發言人：阮耀樟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一百一十二年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。

(三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。

(五)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無