中菲行 個股公告

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  【公告】中菲行董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：董事會決議股利分派發言人：阮耀樟說 明：1. 董事會決議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：731,868,800(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中菲行董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議召開114年股東常會發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十三年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一百一十三年度查核報告書。(三)民國一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十三年度現金股利分派情形報告。(五)訂定「道德行為準則」報告。(六)訂定「誠信經營守則」報告。(七)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報告案。(二)承認民國一百一十三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論修正「公司章程」案。(二)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日
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  【公告】中菲行 2025年2月合併營收21.38億元 年增34.34%

  日期： 2025 年 03 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元 【公告】中菲行 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,138,415去年同期1,591,835增減金額546,580增減百分比34.34本年累計4,436,080去年累計3,492,846增減金額943,234增減百分比27
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  【公告】中菲行113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年03月04日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行113年度財務報告董事會召開日期發言人：阮耀樟說 明：1.董事會召集通知日:114/03/042.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲行 2025年1月合併營收22.98億元 年增20.87%

  日期： 2025 年 02 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元 【公告】中菲行 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,297,665去年同期1,901,011增減金額396,654增減百分比20.87本年累計2,297,665去年累計1,901,011增減金額396,654增減百分比20.87
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  【公告】代中菲行之重要子公司Dimerco Air Fordwarders(H.K.)Limited董事異動

  日 期：2025年01月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：代中菲行之重要子公司Dimerco Air Fordwarders(H.K.)Limited董事異動發言人：阮耀樟說 明：1.發生變動日期:113/08/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 錢堯懷4.舊任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司 董事長5.新任者職稱及姓名:自然人董事 施振昇6.新任者簡歷:中菲行國際物流集團 執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無任期區間11.新任生效日期:113/08/2412.同任期董事變動比率:33%13.同任期獨立董事變動比率:33%14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東
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  【公告】中菲行 2024年12月合併營收27.46億元 年增42.35%

  日期： 2025 年 01 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元 【公告】中菲行 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,746,030去年同期1,929,133增減金額816,897增減百分比42.35本年累計27,960,047去年累計21,499,847增減金額6,460,200增減百分比30.05
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  【公告】中菲行 2024年11月合併營收28.15億元 年增43.62%

  日期： 2024 年 12 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元 【公告】中菲行 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,815,103去年同期1,960,135增減金額854,968增減百分比43.62本年累計25,214,017去年累計19,570,714增減金額5,643,303增減百分比28.84
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  【公告】受邀參加元富證券法人說明會

  日 期：2024年11月25日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：受邀參加元富證券法人說明會發言人：阮耀樟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/261.召開法人說明會之日期：113/11/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：元富證券法人處 台北市復興南路一段209號1樓會議室4.法人說明會擇要訊息：公司營運說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中菲行股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：阮耀樟說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:中菲行國際物流股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中菲行 2024年10月合併營收27.47億元 年增41.22%

  日期： 2024 年 11 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
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  【公告】中菲行113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：阮耀樟說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲行受邀參加元富證券法人說明會

  日 期：2024年08月14日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：受邀參加元富證券法人說明會發言人：阮耀樟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/141.召開法人說明會之日期：113/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元富證券法人處台北市復興南路一段209號1樓會議室4.法人說明會擇要訊息：公司營運及國際運輸市場現況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中菲行 2024年7月合併營收25.65億元 年增50.6%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
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  【公告】中菲行113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：阮耀樟說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中菲行 2024年6月合併營收24.19億元 年增45.21%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
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  【公告】中菲行稽核主管異動

  日 期：2024年07月01日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行稽核主管異動發言人：阮耀樟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李淳淨中菲行國際物流股份有限公司 內部稽核長4.新任者姓名、級職及簡歷:張莉莉中菲行國際物流股份有限公司 內部稽核經理安侯建業聯合會計師事務所 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:舊任退休7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:內部稽核主管自113/07/01起改由張莉莉擔任稽核主管一職，待最近期董事會任命。
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  【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事及獨立董事當選名單發言人：阮耀樟說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)錢堯懷(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏(3)錢文莉(4)莊斯威獨立董事(1)楊偉添(2)錢蔭範(3)周國興4.舊任者簡歷:(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁(3)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事(4)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長獨立董事(1)楊偉添 英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理(2)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事(3)周國興 中華航空 資深副總經理5.新任者職稱及姓名:董事(1)錢文莉(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝獨立董事(1)錢蔭範(2)何志明(3)竺家正6.新任者簡歷:董事(1)錢文莉
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  【公告】中菲行董事會決議通過錢文莉女士擔任董事長

  日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：董事會決議通過錢文莉女士擔任董事長發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:錢堯懷4.舊任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事長5.新任者姓名:錢文莉6.新任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面董事改選9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中菲行113年股東常會重要決議事項

  1.DBP.BULL.5609日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行一百一十三年股東常會重要決議事項發言人：阮耀樟說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無