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收盤 | 2022/06/24 14:30 更新11,246
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裕民 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開111年度股東臨時會
日 期：2022年06月21日公司名稱：裕民(2606)主 旨：代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開111年度股東臨時會發言人：張宗良說 明：1.董事會決議日期:111/06/212.股東臨時會召開日期:111/06/283.股東臨時會召開地點:5Little Road#08-01 Cemtex Industrial Building,Singapore 5369834.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開111年度股東會
日 期：2022年06月21日公司名稱：裕民(2606)主 旨：代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開111年度股東會發言人：張宗良說 明：1.董事會決議日期:111/06/212.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:5Little Road#08-01 Cemtex Industrial Building,Singapore 5369834.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:承認110年度財務報告6.召集事由三、討論事項:(1)董事酬勞金之發放(2)會計師之聘任7.召集事由四、選舉事項:董事任期期滿續任8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】裕民受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上投資論壇
日 期：2022年06月20日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上投資論壇發言人：張宗良說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/06/211.召開法人說明會之日期：111/06/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次為線上舉辦4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上投資論壇5.其他應敘明事項：法說會資料揭露於公開資訊觀測站之法說會專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】裕民111年度股東常會改選第19屆董事(含獨立董事)事宜
日 期：2022年06月08日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民111年度股東常會改選第19屆董事(含獨立董事)事宜發言人：張宗良說 明：1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選3.舊任者職稱及姓名:11席董事(含3席獨立董事)董事-徐旭東董事-董建成董事-徐旭平董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍獨立董事-潘文炎獨立董事-朱少華獨立董事-劉崇堅4.舊任者簡歷:11席董事(含3席獨立董事)董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-
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【公告】裕民111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月08日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民111年度股東常會重要決議事項發言人：張宗良說 明：1.股東常會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣3元)3.重要決議事項二、章程修訂:(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第19屆董事(含獨立董事)案董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/當選權數571,296,237權董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/當選權數465,553,629權董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/當選權數462,398,075權董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/當選權數461,045,319權董事-
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【公告】裕民決議111年之配息基準日
日 期：2022年06月08日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民決議111年之配息基準日發言人：張宗良說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利(每股配發現金股利新台幣3元)4.除權（息）交易日:111/06/275.最後過戶日:111/06/286.停止過戶起始日期:111/06/297.停止過戶截止日期:111/07/038.除權（息）基準日:111/07/039.其他應敘明事項:依配息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例,分派現金股利每股新台幣3元,預計111/07/27為發放日。
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【公告】裕民受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法說會-2022年「基礎建設」主題式業績發表會
日 期：2022年05月24日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法說會-2022年「基礎建設」主題式業績發表會發言人：張宗良說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/251.召開法人說明會之日期：111/05/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所101大樓1F 資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法說會-2022年「基礎建設」主題式業績發表會5.其他應敘明事項：法說會資料揭露於公開資訊觀測站之法說會專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】裕民董事會決議召開111年股東常會- 新增討論事項
日 期：2022年04月27日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民董事會決議召開111年股東常會- 新增討論事項發言人：張宗良說 明：1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)110年度財務報告(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書(4)110年度董事及員工酬勞報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度決算表冊(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 ( 新增 )(5)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。8.召集事由四、選舉事項:(董事應選名額:董事11名-含獨立董事3名)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨
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【公告】裕民受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年3月台股企業日」
日 期：2022年03月09日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年3月台股企業日」發言人：張宗良說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/03/101.召開法人說明會之日期：111/03/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年3月台股企業日」5.其他應敘明事項：法說會資料揭露於公開資訊觀測站之法說會專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】裕民董事會決議110年度股利分派
日 期：2022年03月07日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民董事會決議110年度股利分派發言人：張宗良說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,535,167,136(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：06. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】裕民董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月07日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民董事會決議召開111年股東常會發言人：張宗良說 明：1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)110年度財務報告(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書(4)110年度董事及員工酬勞報告5.召集事由二、承認事項:(1)110年度決算表冊(2)110年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。(4)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。7.召集事由四、選舉事項:本公司現任董事任期即將屆滿,應予改選。(董事應選名額:董事11名-含獨立董事3名)8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1011.停止過戶截止日期:111/06/0812.其他應敘明事項:持股1
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【公告】遠傳法人董事裕民航運股份有限公司代表人變動
日 期：2022年02月15日公司名稱：遠傳(4904)主 旨：遠傳法人董事裕民航運股份有限公司代表人變動發言人：賴晴風說 明：1.發生變動日期:111/02/152.法人名稱:裕民航運股份有限公司3.舊任者姓名:藏田信貴(Nobutaka Kurata)4.舊任者簡歷:Executive Director, Strategic Alliance, Global BusinessDivision, NTT DOCOMO, Inc.5.新任者姓名:王健全6.新任者簡歷:中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長7.異動原因:法人股東裕民航運股份有限公司改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/219.新任生效日期:111/02/1510.其他應敘明事項:無
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【公告】裕民航運公司取得營業用資產之相關資料
日 期：2021年12月23日公司名稱：裕民(2606)主 旨：裕民航運公司取得營業用資產之相關資料發言人：張宗良說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:8,000DWT水泥專用貨輪2.事實發生日:110/12/23~110/12/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:1艘每單位價格:不超過 EUR$25,500仟元交易總金額:不超過 EUR$25,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Bodewes International Shipbuilding B.V.與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非屬關係人,不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: