精剛

1584
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開盤 | 2022/07/01 12:00 更新
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精剛 個股公告

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    【公告】(補充)精剛110年5月6日董事會決議通過擬處分精剛持有之榮剛股票案

    日 期:2022年06月27日公司名稱:精剛(1584)主 旨:(補充)精剛110年5月6日董事會決議通過擬處分精剛持有之榮剛股票案發言人:林嘉洪說 明:1.證券名稱:(5009)榮剛材料科技股份有限公司2.交易日期:110/5/6~110/5/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司董事會於110年5月6日決議擬於集中交易市場處分榮剛股票(5009)交易數量:10,425,177 股(交易上限)每單位價格:每股新台幣不低於21.49元 (擬高於平均成本單價處分)交易總金額:新台幣224,037,054元(預計)4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):損益金額於實際出售後確認5.與交易標的公司之關係:關係人6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積數量:0 累積金額:0 持持比例:0% 權利受限情形:無7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產:18.43 % 占

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    【公告】精剛 2022年5月合併營收1.31億元 年增87.69%

    日期: 2022 年 06 月 10日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛111年股東常會重要決議事項。

    日 期:2022年05月26日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛111年股東常會重要決議事項。發言人:林嘉洪說 明:1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案。獨立董事:李勝琛、蕭立帆。6.重要決議事項五、其他事項:一、票決通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】精剛111年股東常會補選獨立董事

    日 期:2022年05月26日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛111年股東常會補選獨立董事發言人:林嘉洪說 明:1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 李勝琛獨立董事 蕭立帆6.新任者簡歷:獨立董事:李勝琛-遠見律師事務所合夥律師蕭立帆-台灣日立金屬 董事、技術執行長、副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:依公司章程第十五條規定,補選獨立董事。9.新任者選任時持股數:獨立董事:李勝琛:0股蕭立帆:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/23~113/08/2211.新任生效日期:111/05/2612.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/214.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項:無。

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    【公告】精剛110年度盈餘分配除息基準日及股利發放日

    日 期:2022年05月26日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛110年度盈餘分配除息基準日及股利發放日發言人:林嘉洪說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/262.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣24,494,107元,每股配發新台幣0.2元4.除權(息)交易日:111/06/145.最後過戶日:111/06/156.停止過戶起始日期:111/06/167.停止過戶截止日期:111/06/208.除權(息)基準日:111/06/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/1513.其他應敘明事項:無

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    【公告】精剛 2022年4月合併營收1.33億元 年增78.29%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛董事會決議通過辦理現金增資發行普通股

    日 期:2022年05月05日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛董事會決議通過辦理現金增資發行普通股發言人:林嘉洪說 明:1.董事會決議日期:111/05/052.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總面額:新台幣300,000,000元,發行總股數:30,000,000股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格將於向金管會申報案件生效後,依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%,計3,000,000股由員工認購。10.公開銷售股數:提撥發行新股總數10%,計3,000,000股對外公開承銷。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數80%,計24,000,000股由原

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    【公告】精剛第8屆第6次董事會重要決議事項。

    日 期:2022年05月05日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛第8屆第6次董事會重要決議事項。發言人:林嘉洪說 明:1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第8屆第6次董事會重要決議事項一、通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。二、通過本公司投資台鋼航太積層製造(股)公司案。三、通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。四、通過授權董事長另訂本公司現金股利除息基準日及發放日等相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】精剛 2022年3月合併營收1.32億元 年增85.81%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛 2022年2月合併營收8003.8萬元 年增99.75%

    日期: 2022 年 03 月 09日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛董事會決議通過向關係人取得使用權資產

    日 期:2022年02月24日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛董事會決議通過向關係人取得使用權資產發言人:林嘉洪說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):建築物、設備所在地:台南市柳營區大農里工一路15號2.事實發生日:111/2/24~111/2/243.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.建築物:租賃面積9917.98平方公尺,使用權資產總金額新台幣16,350,660元2.設備一批:使用權資產總金額新台幣87,266,412元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):榮剛材料科技股份有限公司(關係人)5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.原因:因產業特性及集團策略規劃,故向榮剛公司承租。2.前次移轉:所有人為精剛精密科技股份有限公司,與榮剛公司為母子公司,前次移轉日期為105年1月15日,移轉金額為新台幣1,000,991仟元。6.交易標的最近五

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    【公告】精剛董事會決議股利分派案

    日 期:2022年02月24日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛董事會決議股利分派案發言人:林嘉洪說 明:1. 董事會擬議日期:111/02/242. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,494,107(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】精剛董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年02月24日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人:林嘉洪說 明:1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)4.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告案。2.審計委員會審查110年度決算報告。3.本公司110年度董事及員工酬勞分配案。5.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者

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    【公告】精剛第8屆第4次董事會重要決議事項。

    日 期:2022年02月24日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛第8屆第4次董事會重要決議事項。發言人:林嘉洪說 明:1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第8屆第4次董事會重要決議事項一、通過本公司110年度財務報表及合併財務報表。二、通過本公司110年度董事及員工酬勞分配案。三、通過擬發放本公司110年度董事酬勞案。四、通過擬發放本公司110年度經理人-員工酬勞案。五、通過本公司110年度盈餘分配案。六、通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』。七、通過本公司111年簽證會計師獨立性及適任性評估案。八、通過修訂本公司「公司章程」案。九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。十、通過本公司獨立董事補選案。十一、通過擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。十二、通過擬訂定本公司召開111年股東常會相關事宜案。十三、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。十四、通過本公司受理股東之提名獨立董事候選人相關事宜案。十五

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    【公告】精剛 2022年1月合併營收1.2億元 年增78.38%

    日期: 2022 年 02 月 11日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛 2021年12月合併營收1.3億元 年增80.76%

    日期: 2022 年 01 月 10日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛 2021年11月合併營收1.28億元 年增105.72%

    日期: 2021 年 12 月 09日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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    【公告】精剛受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

    日 期:2021年11月29日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會發言人:林嘉洪說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/301.召開法人說明會之日期:110/11/302.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓鵲迎廳)4.法人說明會擇要訊息:本公司受兆豐證券邀請舉辦法人說明會,報告公司營運成果及未來展望,期望藉此活動讓投資先進能暸解公司之競爭利基及未來發展計劃。5.其他應敘明事項:因疫情關係,請於會議進行時全程配戴口罩,以維護個人健康。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】精剛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2021年11月15日公司名稱:精剛(1584)主 旨:精剛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人:林嘉洪說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/161.召開法人說明會之日期:110/11/162.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會。4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】精剛 2021年10月合併營收1.34億元 年增155.92%

    日期: 2021 年 11 月 09日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元

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