《金融股》國票金5月31日股東會

時報資訊

【時報-台北電】國票金(2889)訂定5月31日召開股東會。地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)。

國票金表示，股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月1日至113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。

國票金指出，本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關文件請參考集保公司網頁。https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

國票金提醒，股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自113年5月1日起，至遲於股東會前二日(113/5/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。

廣告

股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席行使之表決權為準。

倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，公司訂於113年6月5日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

若發生前項股東會須延期或續行集會情事，公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。(編輯：李慧蘭)

相關內容

  • 股東會旺季要到了！士檢出招防黑衣人作亂　滿足一條件立即逮捕

    每年5到7月為股東會旺季，由於過往曾出現上百黑衣人包圍小股東以杯葛股東會的案例，為防治類似滋擾案件，士林地檢署今（30日）召開「防制上市櫃股東會滋擾事件聯繫會報」，除請轄內司法警察機關應密切注意各股東會議進行情形，還決議對於股東會滋擾行為經規勸未果而涉及刑責時，當符合現行犯要件且有必要時，應依法逮捕嚴正處理，以維法紀。

  • 【公告】(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期：2024年04月30日公司名稱：博弘(6997)主 旨：(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：何冠生說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度財務報表(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案(5)訂定「誠信經營守則」報告(6)修訂「董事會議事辦法」報告(7)訂定「公司治理實務守則」報告(8)訂定「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)(2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案(3)擬修訂本公司「公司章程」案(4)擬解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:擬增選獨立董事一席9

  • 【公告】華旭矽材董事會通過113年股東會召開相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：華旭矽材董事會通過113年股東會召開相關事宜(新增議案)發言人：黃文瑞說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-504 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：一一二年度營業報告書。第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。第二案：一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:第一案：本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始

  • 福邦證股東會有專屬小編！負責這些事　大股東拍照直呼新奇

    股東會也有專屬小編！福邦證券今天舉辦股東會，特別安排專屬小編，坐進會場主席台旁，桌上還有專屬桌牌，註明工作是「小編」。在台股資本市場已有數十年資歷，且當過金管會的福邦證券大股東黃顯華，對此也感到新奇有趣，還特別拍照留念。

  • 【公告】大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)更正4/29重訊內容

    日 期：2024年04月30日公司名稱：大略-KY(4804)主 旨：大略-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)更正4/29重訊內容發言人：莊子彬說 明：1.董事會決議日期:113/04/292.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市復興北路99樓15樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年私募普通股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(新增)(2)辦理私募普通股案。(新增)(3)辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:暫無10.召集事由六、臨時動議:暫無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:更正4/29公告之第7點。

  • 【公告】補充國泰金113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：國泰金(2882)主 旨：補充國泰金113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：陳晏如說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會報告(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)本公司一一二年度及一一三年度無擔保普通公司債募集情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一一二年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正討論案。(2)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司

  • 【公告】律勝董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：律勝(3354)主 旨：律勝董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)發言人：莊朝欽說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓（201會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書(3)112年度資本公積發放現金報告(4)庫藏股買回執行情形報告(5)112年度給付董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無

  • 【公告】金麗科董事會決議增列113年股東常會召集事由

    日 期：2024年04月30日公司名稱：金麗科(3228)主 旨：金麗科董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：呂世民說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告。(2).112年度審計委員會查核報告。(3).112年度私募有價證券辦理情形。(4).修正「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案。(2).112年度虧損撥補議案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正公司章程。(2).以私募方式增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業及財務報告(2)本公司112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新

  • 【公告】點晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：點晶(3288)主 旨：點晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：金際遠說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業狀況報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。(四)健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度各項決算表冊案。(二)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬辦理私募發行普通股案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:不適用。

  • 【公告】大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月30日公司名稱：大洋-KY(5907)主 旨：大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：張進國說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）2023年度營業報告書。（2）審計委員會查核2023年度決算表冊報告。（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:（1）2023年度營業報告書及合併財務報表案。（2）2023年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自113年4月12日起至